| על פי ממצאים שעלו בחקירה והערכות מודיעיניות, עם פתיחת החקירה נמלטו מהארץ ראש 'הכנופיה הירושלמית', שבשטח שליטתה היו רבים ממקומות ההימורים בהם הפסיד מקסימוב כספים ו, שהשתייכו לארגונם של ו | אלון הייתה מפקידה בידי אחיה צ'קים בסכומים שונים המשוכים על חשבונה הפרטי בבנק אשר שימשו כ |
|---|---|
| נתיבי העברת הכספים במסגרת החקירה נעשה ניסיון לעקוב אחרי נתיבי העברות הכספים על מנת להשיב כמה שיותר מסכום הגנבה | הוועדה הודיעה כי ייערך דיון נוסף בעוד חצי שנה, ובהסכמת הפרקליטות היא תשוחרר אז, אם תימשך התנהגותה הטובה |
במסגרת הכספים שהושבו והקנסות שנגזרו הוחזר מלוא סכום החוב לנושים הראשוניים עובדי הבנק ורשויות המס , וכ־60% מהסכום שבנק ישראל השיב ללקוחות הבנק מכספו.
25| בסידרה מככבים: בתור אתי אלון , בתור אחיה של אתי, עופר מקסימוב ו בתור בעלה של אתי, שלמי אלון | למעשה בנק ישראל "קנה" את החוב של הבנק כלפי הלקוחות בכך ששילם ללקוחות את שווי הפיקדונות שהיו להם בבנק והגיש לבנק תביעת חוב בגין תשלום זה |
|---|---|
| המעילה בבנק למסחר נקראת גם "פרשת אתי אלון" התנהלה בשנים —, ובמסגרתה עובדת , אתי אלון, בכספי ה בהיקפי ענק שהביאו לקריסתו | עד שנת כל בקשותיו של עופר מקסימוב ל נדחו |
אלון הורשעה גם בעבירות של , , בתאגיד, פגיעה ביכולתו של תאגיד לקיים התחייבויותיו, אחסון מידע כוזב והפקת פלטים כוזבים.
17| כספים אלו הפכו את ארגון זה לאחד מארגוני הברחות הסמים הגדולים בעולם | לבנקים הגדולים לא הייתה בעיה להתמודד עם האתגר הזה, אך בבנקים הקטנים נוצר מצב של ניפוח מחלקות המטה לעומת המחלקות היצרניות בסניפים ובהשקעות שנשארו קטנות, וכך הם הפכו לבלתי רווחיים |
|---|---|
| אחת מההשלכות הבולטות של הפרשה היא היעלמות הבנקים הקטנים בישראל | לשם המחשה, בשנת 2019 עבדו ב הדוגמה הכי עדכנית לבנק קטן שבעלי השליטה בו החליטו למכרו לבנק גדול עקב אי רווחיות כ-600 עובדים בסניפים ובמחלקות ההשקעות ועוד כ-600 עובדים במטה |
תכנים אחרים שנוצרו באתר זה ומתפרסמים בו בלא שמצויין עליהם במפורש אחרת - כל הזכויות עליהם שמורות ל בע"מ, חל"צ, מלכ"ר , המכון מעניק רשות לשימוש אישי לא מסחרי ולא ציבורי בתכנים אלו.
4